For at sikre overholdelse af Hvidvaskloven og bidrage til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme har vi udarbejdet en række centrale dokumenter. Disse dokumenter beskriver vores politikker, procedurer og risikovurderinger, som danner grundlag for vores arbejde:
- Hvidvaskpolitik: Overblik over vores principper og retningslinjer
- Risikovurdering: Identifikation og vurdering af risici forbundet med vores aktiviteter
- Procedurer: Detaljerede retningslinjer for håndtering af hvidvaskrelaterede sager
Du kan finde alle tre dokumenter nedenfor:
2024-12-14-HVIDVASK – procedurer
